香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方5月追查一宗涉及居住內地女子墮入網戀投資騙局的案件，事主被騙逾1000萬元，騙款流向牽涉逾百個由本港及內地人持有的傀儡銀行戶口。港島總區刑事部、商業罪案調查科反詐騙協調中心及內地警方經調查後，昨日（22日）展開代號「戰軍」的跨境聯合行動，成功瓦解一個詐騙及洗黑錢集團。行動中，成功為女事主攔截約470萬港元涉案款項，並以「洗黑錢」等罪名拘捕69名涉案人士，調查顯示該集團另外騙取173名受害人合共超過2億港元。
警方港島總區科技及財富罪案組總督察蕭智謙表示，警方今年5月接獲一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案件。案中一名居住內地的女受害人墮入網戀投資騙局，騙徒誘導事主下載虛假投資應用程式，聲稱可透過該程式投資虛擬貨幣獲得高額回報，並要求事主透過網上銀行轉帳、虛擬貨幣轉帳及當面交付黃金等方式投入資金。
期間騙徒為博取事主信任，曾向事主發放約97萬港元的虛假投資回報，令事主誤以為投資真實可靠，不斷加大投資金額。結果事主於今年3月至5月期間，將逾1000萬港元轉帳至10個香港銀行的戶口，同時在內地交付黃金及轉帳虛擬貨幣。
警方接手案件後，商業罪案調查科反詐騙協調中心成功追蹤並攔截約470萬港元涉案贓款。另經調查發現，上述10個香港銀行的賬戶收取事主的款項後，立刻分流轉移至106個第二層的香港銀行賬戶。而該116個可疑賬戶的持有人中，涉及98名內地人、17名香港居民以及一名外籍護照持有人。
鑒於本案涉案金額巨大，以及涉案賬戶持有人大多為內地人士，而該批內地人士同時在內地就着該宗案件涉嫌詐騙犯罪。港島總區刑事部、商業罪案調查科反詐騙協調中心，遂聯合內地警方開展是次跨境聯合行動，合共拘捕54男15女，年齡介乎18歲至60歲。今次聯合拘捕行動亦充分展現了跨境合作在情報交流和執法方面的成效。
商業罪案調查科反詐騙協調中心情報組高級督察葉啟銘表示，在本案中，商業罪案調查科反詐騙協調中心透過騙案預警計劃，進行資金往來分析，成功找到另外118個相關傀儡銀行戶口，識別出另外173名受害人，他們共被騙取近2億港元。反詐騙協調中心同時成功阻止900萬港元的進一步損失。
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