香港文匯報訊（記者 蕭景源）海關財富調查科跟進一宗2025年的毒品案，展開財富調查及資金流分析，發現一名從事電訊維修員的本地男子，透過即時通訊軟件，將自己的個人戶口賣予不法份子以換取報酬。賣戶口前，該戶口每個月只有數百至數千元的出入賬，但在售賣戶口後，短短一個月內，突然有逾170萬元、來自大量第三方戶口的不明來歷款項存入。
該些資金在戶口內保留最多兩日便會被轉走，在賣出戶口期間，該男子應洗錢集團的要求，前往深圳短期居住，並在當地消費，以營造在內地創業的假象，同時亦留下一些生活軌跡。該男子每日會收到數百元生活費，期間洗錢集團會派操作員到酒店房間，操控該名男子的手提電話，登入其網上銀行戶口進行頻繁銀行交易。
該名從事電訊維修員的33歲本地男子，即第一被捕人，他所收到的170萬元資金，差不多全數轉予同案的第二名33歲被捕男子的個人戶口。第二名被捕人報稱物流助理，調查顯示其個人銀行戶口在2024年1月至2025年8月期間，有多達3350萬的來歷不明款項存入，這些款項會在短時間內全數轉走至大量第三方的戶口，平均每次出賬金額，比起平均每次的入賬金額高出一倍，即平均入賬約7800元，但出賬卻有1.6萬元，這是洗黑錢之中整合資金的過程。
另外，戶口交易次數超過5800次，涉及逾千名交易對手，即疑犯平均每個月進行292次交易，遠超一般個人銀行戶口的使用範圍，加上其接收資金的數目極為龐大，與其財務背景並不相稱，因此海關懷疑兩名疑犯的個人銀行戶口均被用作傀儡戶口處理犯罪得益。
洗錢集團先用第一被捕人的銀行戶口，收集來源分散的犯罪得益，其後再利用第二被捕人的銀行戶口，將資金集腋成裘後再轉走，企圖透過分層交易隱藏資金的真正來源，此為典型的洗黑錢手法。海關經調查後，在昨日（19日）以涉嫌「洗黑錢」罪，拘捕上述兩名男子。
海關會根據有組織及嚴重罪行條例繼續循被捕人士的背景、資金來源、資金流向及涉案的洗錢集團等多個方向繼續調查，不排除有更多人被捕。據了解，兩名被捕人的銀行戶口之間雖然有大量資金交易，但暫未有證據顯示他們互相認識，至於他們收取多少報酬仍在調查。
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